В Одесі триває розслідування ситуації, пов’язаної з продажем нерухомості через офшорні компанії, ймовірно, для фінансування підривної діяльності проти України. Суд ухвалив рішення щодо арешту документів та технічних засобів, вилучених під час обшуків.
Цю інформацію оприлюднив Центр публічних розслідувань.
Згідно зі слідством, група осіб оформлювала передачу об’єктів нерухомості в Одеській області через підконтрольні юридичні особи. Правоохоронці вважають, що прибутки від таких угод могли бути скеровані на підтримку діяльності, яка підриває стабільність в Україні.
Серед найбільш значущих об’єктів у цій справі— будівля на вулиці Дерибасівській, 29. Наразі вона належить ТОВ “Бізнес Еквіпментс Україна”, зареєстрованому в Києві. За даними аналітичної системи YouControl, компанію очолює Богдан Кириченко. Засновниками є британська компанія Business Equipments Limited, зареєстрована в Лондоні, та Владіслав Якимов.
Слідчі з’ясували, що до початку 2024 року підприємство діяло під назвою ТОВ “ОКС Кепітал”. Протягом року змінювалися не тільки право вимоги за договором позики, а й корпоративні права й власники компанії. Згодом фірма отримала нову назву, а більша частина її частки була передана британській компанії. У матеріалах справи також згадується про можливі порушення під час реєстрації.
Під час обшуку в квартирі співробітниці адвокатської фірми, яка могла бути причетною до угод з нерухомістю, були вилучені ноутбук, два планшети, мобільний телефон, флеш-накопичувачі, документи та рукописні записи.
Незважаючи на заперечення адвокатів, суд прийняв рішення про арешт технічних засобів, оскільки вони можуть містити важливу інформацію для розслідування. Арешт на ноутбук, планшети та телефон діє до 24 серпня 2026 року.
Також у липні СБУ викрила колишнього депутата з Одеси Івана Ізбаша, підозрюваного у веденні агробізнесу на тимчасово окупованій Херсонщині. За попередніми даними, він разом з іншими особами продовжував діяльність агропідприємства в окупованій Каховці, перереєструвавши його відповідно до законодавства держави-агресора.
Анна Бальчінос
