На Миколаївщині було засуджено головного бухгалтера корпорації, яка надавала фінансові послуги для підприємств у Криму, на окупованих територіях Херсонщини та в Росії. Ця особа, водночас задекларувавши значні доходи в Україні, фінансувала підрозділи держави-агресора.
Про це йдеться у вироку Первомайського міськрайонного суду.
Слідство виявило, що ця особа була частиною складної мережі компаній, що діяли під брендом “Сварог” в Україні, країнах Європейського Союзу та Росії. В Україні мережа представлена низкою юридичних осіб, включно з ТОВ “Аіт-76” та ТОВ “Рітейл Захід-Південь”, зареєстрованими у містах Первомайськ та Херсон.
У 2024 році ці компанії задекларували понад 930 мільйонів гривень доходу, а з початку повномасштабного вторгнення їх прибуток оцінюється приблизно у 3 мільярди гривень. Серед брендів, під якими працюють магазини, — “Везунчик”, “Green”, “Green Express” та “Нектар”.
Паралельно з українським бізнесом ті ж власники через довірених осіб контролювали компанії в Росії та окупованому Криму, часто використовуючи схожі назви. Наприклад, український “Рітейл Херсон” мав аналог у російському реєстрі — ООО “Ритейл Херсон”.
Серед найбільших активів мережі — кримське ООО “Дакорт-Крым”, котре задекларувало 4,2 мільярда рублів доходу у 2024 році, а також ООО “Партнер-ЮГ” із 4 мільярдами рублів та краснодарське ООО “Дакорт-ЮГ” із 3,9 мільярда рублів. Відповідно до даних слідства, ці компанії щорічно сплачували значні суми податків до бюджету Росії та фінансували підрозділи Росгвардії, надаючи охорону своїм об’єктам.
Ключову роль у цій бізнес-мережі виконувала головна бухгалтерка, яка проживала у Первомайську. Її завдання полягало у дистанційному управлінні фінансовими процесами підприємств у Криму та Росії: складала звітність, нараховувала заробітні плати, проводила аудити та управляла рахунками власників, які перебували за кордоном.
Суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклала обвинувачена з адвокатом і прокурором.
Жінку визнали винною та засудили до 4 років позбавлення волі. Їй було також заборонено протягом 10 років займати посади, пов’язані з управлінням у державних і комунальних установах. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.
Крім того, депутат Генічеської міської ради також опинився під судом через співпрацю з окупаційною адміністрацією. Він перетворив свій бізнес на інструмент для задоволення інтересів держави-агресора.
Анна Бальчінос
