У Херсоні триває розслідування справи про незаконне заволодіння корпоративними правами та майном місцевого підприємства. За даними слідства, підозрюваний скористався підробленими документами для отримання контролю над компанією.
Дані про цю справу стали відомими завдяки ухвалі Заводського районного суду Миколаєва.
Слідство з’ясовує обставини справи про привласнення активів товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Новабудова”. Встановлено, що громадянин Молдови, діючи з корисливих мотивів, у травні 2019 року підробив документи, що стали підставою для отримання частки в статутному капіталі та правах на нерухоме майно підприємства.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, підозрюваний, знаходячись у невстановленому місці, у середині травня 2019 року склав та подав до державних органів фальшивий договір купівлі-продажу 100% частки в статутному капіталі підприємства разом із актом приймання-передачі. На основі цих документів державні реєстратори провели перереєстрацію, змінюючи засновника компанії та надаючи підозрюваному всі повноваження.
Далі, за неофіційною інформацією, підозрюваний, ставши єдиним учасником компанії, подав документи до районної державної адміністрації для зміни місцезнаходження та керівництва підприємства, що дозволило йому безперешкодно керувати майном. Як наслідок, колишньому власнику підприємства завдано збитків на суму понад 2,9 мільйона гривень.
Слідчі також з’ясували, що підозрюваний переховувався від органів розслідування за межами України і був оголошений у міжнародний розшук. За даними прикордонників, він виїхав до Молдови у серпні 2019 року і досі не повернувся до країни.
11 квітня 2025 року підозрюваному було повідомлено про підозру за статтею 206-2 Кримінального кодексу України, що передбачає притягнення до відповідальності за неправомірне заволодіння майном підприємства з використанням підроблених документів. Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, у вересні Херсонський суд наклав арешт на частину нерухомості директора компанії у справі про ймовірне розкрадання коштів, виділених на ремонт школи. Його підозрюють у привласненні бюджетних коштів та службовому підробленні.
Анна Бальчінос
